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农行河池分行切实抓好反洗钱工作

发布时间:2019-07-19 18:43 编辑:ca亚洲城888 来源:亚洲城ca官网 点击: 字号:

今年以来,农行河池分行认真贯彻实行各项反洗钱政策、制度要求,认真履行反洗线工作职责、义务,切实将反洗钱工作向各业务领域纵深推进。

做好反洗钱工作安排部署。年初,该行召开党建和经营工作会议,对2018年反洗钱工作进行总结,并对2019年反洗钱工作进行了安排和部署;多次召开反洗钱合规管理委员会、案件防控工作领导小组会议,总结反洗钱工作取得的成效,分析存在问题,部署当前及今后一段时期反洗钱重点工作。

组织开展反洗钱工作进行分类评级。年初,该行对2018年制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别情况等20个方面进行自我剖析、评价,并认真收集相关证明材料,作为反洗钱分类依据。

强化对非自然人客户受益所有人身份识别。根据监管部门要求,该行在2019年反洗钱工作检查中重点抽查各行(网点)对非自然人客户受益所有人身份识别工作情况,督促各支行(网点)对非自然人客户受益所有人进行身份识别工作,源美/a>,做好非自然人客户受益所有人身份资料的收集核实和登记。

积极开展反洗钱、防范非法集资、反黑除恶等宣传活动。一是利用春节和“3.15”时机开展反洗钱和非法集资宣传。向广大客户宣传反金融诈骗、反假币、反洗钱、防范非法集资等方面的相关常识,进一步增强了民众风险责任意识,提升风险防控能力。二是多方式开展反洗钱、防范非法集资、反黑除恶宣传活动。

积极组织开展反洗钱业务培训工作。一是各支行(网点)利用晨会不定期学习反洗钱制度文件;二是引导各支行(网点)反洗钱人员业务常识;三是组织开展个人金融反洗钱业务专题培训;四是组织反洗钱业务技术比赛。

认真开展反洗钱监督检查。一是通过非现场检查督促各支行(网点)对客户风险等级分类系统、反洗钱平台中相关反洗钱业务进行处理。二是组织反洗钱业务骨干进行反洗钱现场检查。(黄炳凤)

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